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Friday, November 29, 2024
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国际加强监督  阿联拟成立防制洗钱专责机构

(讯报综合讯)阿拉伯联合大公国星期一(31日)宣布计划成立司法专责机构,以起诉洗钱和金融犯罪。阿拉伯联合大公国通讯社(WAM)报导指出,阿联当局已批准“建立专责经济犯罪和洗钱的联邦检察机关”提案。

据报道,一年多前,总部位于巴黎的“防制洗钱金融行动小组”(FATF)以非法金融疑虑为由,将阿联列入“灰名单”,接受更多的监督。2022年3月遭FATF列入灰名单,对阿联作为主要金融和商业中心的声誉形成打击。此后FATF一直维持这份灰名单,但在今年6月的报告中提到,阿联处理相关缺失已有改善。阿拉伯联合大公国通讯社表示,当局今天宣布这项措施目的在增强“国际投资人对阿联经商环境的信心”,并鼓励“投资人将业务带到阿联”。

资源丰富的阿联已成为连接中东、欧洲、中亚和亚洲地区的枢纽。杜拜(Dubai )拥有世界上最繁忙的国际客运机场与海港之一。尽管阿联成功实现经济多元化,而非仰赖石油,但专家和国际组织长期以来批评阿联未能致力打击可疑的金融交易。(int)

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