Sunday, May 4, 2025
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涉嫌网赌洗钱!三宝垄一酒店被查封

(讯报雅加达讯)位于中爪哇省三宝垄的Aruss酒店因涉嫌从Dafabet、agen138和足球赌博这三个网站的在线赌博活动中收取资金,被国警刑事调查部门特别经济犯罪局没收,同时还没收了价值1032亿印尼盾的相关证据。

国警刑事调查局特别经济犯罪部门负责人赫尔菲(Helfi Assegaf)表示,尽管这些网站已经被封锁,但仍频繁变化,并重新出现。网站更换非常快,往往几个月就会换一次,并且即便被撤下,它们也会重新上线。资金流入情况显示,PT Arta Jaya Putra(AJP)通过其经理FH,从五个账户和两个账户共收到了超过40.56亿印尼盾的资金,这些资金用于建设位于三宝垄的Aruss酒店。Aruss酒店的建设资金源自网赌活动,且涉及两名嫌疑人,PT AJP和FH。警方已确认这两者有足够的证据,将其列为嫌疑人。犯罪嫌疑人FH负责管理酒店,并将来自网赌的资金用于酒店建设。

此案件涉及洗钱(TPPU),国警刑事调查部门已开始没收相关资产,并表示将继续与各部委和机构合作,追踪网赌相关的金融交易,没收洗钱所得的资产。铲除网赌是普拉博沃政府的重点之一,国警总长利斯特优(Listyo Sigit)已命令彻查此案件。(INT/TOHA)

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